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       2025年7月15日，广东华进律师事务所倪菁华律师收到了当事人送来的锦旗，“力挽狂澜护权益，正义在握挽乾坤!”完美诠释了当事人洗脱罪行后激动的心情，而这面锦旗背后，是一起打掉集资诈骗罪、洗钱罪案件的成功辩护。

一、案件简介

本案是一起通过平台进行酒类销售，因行为具有利诱性而涉嫌非法集资的案件。《起诉书》认定被告人为主犯，构成集资诈骗罪、洗钱罪，涉案吸存金额近乎全损且资金流向不明。

倪菁华律师接受委托后，经与被告人及家属沟通，了解到被告人事前被酒厂老板欺骗，事后积极挽回损失，家属认为其无非法占有目的，不构成两罪。阅卷发现卷宗事实混乱、证据有偏向性，与家属所述有差异。多次会见后理清：被告人是合作中间人，负责工资代发，并非资金主要支配者，曾试图购酒减少损失。

庭审中，律师围绕事实辩护，最终法院采纳意见，认定被告人仅构成非法吸收公众存款罪，判有期徒刑一年六个月。

二、办案亮点

1.精准捕捉有利事实，成功打掉重罪指控：

尽管案件吸存金额全损、资金流向不明，打掉集资诈骗罪难度极大，但倪律师从家属混乱的表述中敏锐捕捉到可否定被告人主观非法占有目的的事实。通过阅卷、会见理清实际情况，在庭审中有力辩护，最终法院认定被告人不构成集资诈骗罪和洗钱罪，仅以非法吸收公众存款罪定罪，大幅降低了量刑风险。

2.辩护策略精准，庭前准备充分：

距开庭仅一个月，律师迅速介入阅卷，确定轻罪辩护方案。庭前将案件事实整理成四十多个问题对当事人提前问询，确保当事人在庭审发问环节清晰陈述事实，为法官查清案件真相奠定基础，也精准覆盖公诉人发问点，助力当事人充分表达。

3.庭审攻防有效，逻辑清晰推翻指控：

在质证环节，因发问阶段还原事实，诸多证据不攻自破。法庭辩论中，律师针对公诉机关的指控，从资金用途、损失成因、涉案金额认定、洗钱罪构成等方面逐一反驳，明确被告人既非资金主要支配者，也无非法占有目的，购买理财资金为自有资金，成功说服法院采纳辩护意见。

4.刑期大幅缩减，辩护效果显著：

公诉机关最初指控被告人构成集资诈骗罪和洗钱罪，法定刑十年以上，而最终法院仅以非法吸收公众存款罪判处被告人有期徒刑一年六个月，辩护工作有效维护了当事人的合法权益，实现了刑期的大幅缩减。